El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ordenó prisión preventiva por 60 días contra Andréi Yermak, quien es investigado por presunto blanqueo de capitales relacionado con la construcción de residencias de lujo en las afueras de Kiev.
La medida judicial contempla además la posibilidad de cancelar una fianza de 140 millones de grivnas, equivalentes a más de tres millones de dólares, según reportaron medios locales.
Las autoridades ucranianas investigan el presunto lavado de aproximadamente 460 millones de grivnas, cerca de 10 millones de dólares, utilizados en proyectos inmobiliarios desarrollados en la localidad de Kozín.
Investigación vincula a empresarios y exfuncionarios
De acuerdo con la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), el caso involucra un supuesto esquema de legalización de fondos de origen ilícito.
El tribunal también prohibió a Yermak comunicarse con otros investigados y testigos del proceso, entre ellos el empresario Timur Míndich y el ex vice primer ministro Alexéi Chernyshov.
Las investigaciones apuntan a que la cooperativa “Dinastia” estuvo encargada de construir varias residencias privadas y una edificación común con piscina, gimnasio y spa.
Según la NABU, cada propiedad tenía un costo aproximado de dos millones de dólares.
Yermak negó las acusaciones en su contra
Durante la audiencia, Andréi Yermak rechazó todos los señalamientos y aseguró que no cuenta con recursos suficientes para pagar la fianza fijada por el tribunal.
El exfuncionario afirmó que apelará la decisión judicial y sostuvo que trabajó “honestamente” durante los años que estuvo vinculado a la administración ucraniana.
La NABU mantiene abiertas las investigaciones sobre el origen de los fondos utilizados para financiar el proyecto inmobiliario y sobre la posible participación de otras personas relacionadas con el caso.
